Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurden in der Schweiz auf Treuhandkonten der Business Capital Inverstors Corporation (BCI) rund 13 Mio. Euro sichergestellt. [mehr]
Am 22.03.2012 hat das AG Celle und vorläufige Insolvenzverfahren gegen das Unternehmen angeordnet und Herrn Rechtsanwalt Gätcke /Celle zum vorläufigen Insolvenzverwalter über das Vermögen der 1. Dessauer Beteiligungs AG/ Celle vormals Pauly Biskuit AG /Dessau (AktZ.:34 IN 37/12) bestellt.
Rund 100 Millionen € Schaden durch Schneeballsystem vermutet!
Erst im September hatte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf einen Fragebogen an Mandanten der Kanzlei MERTENS versandt, die ihr Geld bei der Business Capital Invester Corporation (BCI) angelegt hatten. Die Staatsanwaltschaft verdächtigte schon damals die Verantwortlichen des Unternehmens ein Schneeballsystem zu betreiben. [mehr]
>News vom 14.09.2011<
De Beira Goldfields Inc. (neuer Name: PANEX RESOURCES INC.)
Über 10 Mio. € aus der Beute aufgetaucht
Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Stuttgart wird gegen drei Beschuldigte ein Ermittlungsverfahren (157 Js 81565/109) wegen Marktmanipulation und gewerbs- und bandenmäßigen Betruges geführt.
Beschuldigt werden ein kanadischer Aktienpromoter, ein salzburger PR-Unternehmer und ein ehemaliger (!) Redakteur eines Münchner Nachrichtenmagazins.[mehr]
>News vom 31.08.2011<
inhabitat Genossenschaft für Immobilienbesitz e.G.
inhabitat Genossenschaft für Immobilienbesitz e.G ist pleite!
Insolvenzverfahren eröffnet/ Fristen zur Forderungsanmeldung laufen bereits!
Schadensersatzansprüche gegen Verantwortliche möglich.
Das Amtsgericht Erfurt hat am 01.08.2011 11:00 Uhr das Insolvenzverfahren über das Vermögen der insolventen inhabitat Genossenschaft für Immobilienbesitz e.Geröffnet (Akt.Z.:177 IN 358/11)
Forderungsanmeldungen sind bis zum 15.10.2011 vorzunehmen.[mehr]
>News vom 08.08.2011<
DFI Holding AG / Zweigstelle Darmstadt
DFI Diamond Finance Invest GmbH & Co. KG i. L.
DFI Holding AG /Darmstadt und DFI Diamond Finance Invest GmbH & Co. KG i. L insolvent
Am 16.06.2011 hat das AG Darmstadt und vorläufige Insolvenzverfahren gegen die genannten Unternehmen angeordnet und die Herren Dr. Gutsche zum vorläufigen Insolvenzverwalter über das Vermögen der DFI Holding AG (AktZ.: 9 IN 580/11 und Herrn Dr. Schlegel zum vorläufigen Verwalter über das Vermögen der DFI Diamond Finance Invest GmbH & Co. KG i. L. (AktZ.: 9 IN 0579/11 bestellt. [mehr]
DFI Holding AG / Zweigstelle Darmstadt
